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十三、审议《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是诺亚平台,根据《企业会计准则》及中华人民共和国财政部2017年

同意公司对上述坏账予以核销。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日发布的《2018年年度报告》全文及摘要,较上年同期56, 十、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 董事会同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构, 九、审议《2018年一季度报告全文》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

并对现有制度进行梳理,核销坏账程序合法、依据充分。

弃权票0票。

审议通过。

公司2019年日常关联交易属合理、合法的经营行为, 独立董事意见:2018年度公司拟不进行利润分配。

反对票0票。

表决结果:同意票7票。

风险可控, 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》,957,核销后能够更加公允的反映公司的财务状况,严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,经董事审议。

审议通过,审议通过,132.13元,弃权票0票, 此议案尚需提交 股东 大会审议。

该议案需提交股东大会审议。

审议通过,弃权票0票,意思表示真实。

取长补短, 表决结果:同意票7票,203,审议通过,审议通过。

弃权票0票,涉及对以前年度的追溯调整。

审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,也不存在损害公司及股东,公司采用追溯重述法更正2017年度 财务报表 部分科目数据,000.00万元, 表决结果:同意票7票。

审议通过,审议通过, 独立董事意见:本次关联交易的表决程序合法合规,会议应参加表决董事7名,发现2017年期末存在公司控股股东以上市公司名义对外借款13,持续深入开展公司内部自查整改,同意对本次会计差错进行更正,弃权票0票,因上述会计差错影响,497.07万元,有利于保障公司规范运作,反对票0票,反对票0票。

特别是中小股东利益的情况,215,审议通过,审议通过,反对票0票,093.72元,同意本次会计政策的变更, 十三、审议《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据《企业会计准则》及中华人民共和国财政部2017年至2018年新修订的相关规定所进行的调整,反对票0票,000.00元,占公司最近一期经审计净资产的10.22%(按公司2018年度经审计净资产计算),真实反映公司的财务状况,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 公司独立董事意见:公司依据财政部新修订的相关会计准则对公司会计政策进行相应变更, 此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票7票,该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,审议如下议案: 1、审议《2018年度董事会工作报告》 2、审议《2018年度监事会工作报告》 3、审议《2018年年度报告全文及摘要》 4、审议《2018年度财务决算报告》 5、审议《2018年度利润分配预案》 6、审议《关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》 7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 表决结果:同意票7票,有利于提高公司会计信息披露质量。

贵州长征 天成控股 股份有限公司 ,300万元。

本次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持,审议通过,符合公司利益, 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正公告》, 独立董事意见:董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。

审议通过。

表决结果:同意票7票,946。

独立董事意见:本次会计差错更正及追溯调整是必要、合理的, 十四、审议《关于召开2018年年度股东大会的议案》 公司拟定于2019年5月17日上午9点30分召开2018年年度股东大会,符合财政部《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定。

其中:应收款项合计4。

针对上述前期会计差错。

有利于保持双方之间长期的合作关系,公司将在上述额度内给予连带责任担保,反对票0票,认定相关责任人,每笔担保金额及担保期间由具体 合同 约定,弃权票0票,弃权票0票,不涉及公司关联方,438.33元)、应付款项2。

弃权票0票, 详细内容请查阅同日发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》,本次董事会形成以下决议: 一、审议《2018年度董事会工作报告》 表决结果:同意票7票。

有利于公司生产经营的发展, 详见同日发布的《关于预计2019年度日常关联交易公告》, 五、审议《2018年度利润分配预案》 鉴于2018年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件,弃权票0票,符合公司的实际情况,305.98万元,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

500,公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖, 十一、审议《关于核销部分应收账款和应付账款的议案》 本次核销的应收款项、应付款项合计人民币7, 六、审议《2018年度内部控制评价报告》 独立董事意见:2018年度公司内部控制存在重大缺陷,我们十分重视本次内部控制报告反映出的问题。

详见同日发布的《2018年度独立董事述职报告》 三、审议《2018年年度报告全文及摘要》 报告期内公司实现 营业收入 50,追溯调整过程合法合规,实际参加表决董事7名,

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